В рамках все более ужесточающейся политики по отношению к теневой экономике, ЦентроБанк дал очередные указания банкам по поводу пресечения операций, которые по некоторым признакам могут быть средством для отмывания прибыли, полученной незаконным путем. Таким образом под подозрение попали практически любые операции, существенно увеличивающие обороты по счетам как юр.лиц и индивидуальных предпринимателей, так и рядовых граждан.
В ходе анализа информации, поступающей от банковских структур страны регулятору, было выявлено, что только за первый квартал этого года обороты по картам корпоративного назначения составили довольно внушительные суммы, более половины которых – простое снятие наличных.
НАША КОМАНДА
Алексей Гатин
Управляющий партнер
Дмитрий Якушев
Ведущий юрист, специалист в области строительства и инвестиций.
Юлия Осипова
Руководитель направления судебных споров, специалист в области договоров.
Денис Лютов
Юрист направления судебных споров, специалист в области взыскания долгов.
Маргарита Силаева
Юрист. Несостоятельность и банкротство. Практика по разрешению споров.
Остались вопросы? Мы ответим!
Оставьте Ваш номер телефона
и наш специалист свяжется с Вами!