Заключая договор о партнерстве в процессе хозяйственной деятельности, бизнес-структуры Вы бы хотели быть уверенными, что выбор пал на надежное предприятие. Подписывая финансовые документы и беря определенные обязательства на крупные суммы, следует быть уверенными в том, что партнеры не находятся на стадии ликвидации, банкротства или это не «фирма-однодневка».

Проверка контрагента на добросовестность должна стать непременной процедурой, чтобы собрать необходимые сведения.

Первое, что необходимо сделать, запросить у контрагента документы, которые убедят в его благонадежности.

Если контрагента возмутил запрос или действий не последовало, возможно, предоставлена информация, но минимальная, а остальная засекречена и объявлена конфиденциальной, то в сделке явная заинтересованность второго контрагента.

Иногда информацию в полном объеме получить не удается, тогда есть способы и варианты ее раздобыть без участия контрагента.

Проверка деятельности компании может начаться с просмотра официального сайта арбитражного суда. Здесь следует выяснить информацию о судебных процессах, в которых возможно участвовал контрагент.

Участие потенциального контрагента в качестве ответчика, не исполняющего обязательства или по искам о взыскании задолженности, то, следует отказаться от работы с партнером с запятнанной репутацией. Районные суды на своих сайтах также публикуют информацию о процессах в судах с общей юрисдикцией. Можно найти сведения на сайте судебных приставов или центре долгов юридических лиц.

Не обойти сайт Федеральной налоговой службы и проверить решения о ликвидациях, реорганизациях, уменьшениях уставных капиталов и т.д. А так же, в журнале «Вестника госрегистрации» прочитать решения о возможном исключении юрлиц. И изучить собственный сайт контрагента, прочитав копию Устава, выписку из ЕГРЮЛ.

Чтобы проверка прошла успешно, можно привлечь услуги юриста (Москва), который сделает необходимые запросы в случае необходимости в инстанции, обязанные предоставить сведения о контрагенте (например, об уклонении от уплаты налогов).

Это далеко не все способы получения достоверной информации. Но здесь все средства хороши, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда договор заключен, а контрагент оказался неблагонадежным. Все необходимо тщательно провести до момента подписания документов, поскольку мошенничество следует предупредить, чем затем погрязнуть в судебных разбирательствах.