Заявка
на обратный звонок

Оставьте Ваш номер телефона
и наш специалист свяжется с Вами!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Проверка руководителя организации на благонадежность

Вы планируете подписание крупного контракта? Приступаете к работе с новым покупателем по договору с консигнацией? Для того, чтобы не дать и шанса на обман нечистым на руку дельцам осуществляется проверка руководителя организации на благонадежность. Это не менее важная процедура, чем проверка самого контрагента.

Все сферы бизнеса нередко подвергаются атакам различного рода финансовых аферистов. И нередки случаи, когда у руля вполне благонадежной ранее компании стоит не вполне честный руководитель. Это могут быть факты участия в уголовных, гражданских и административных разбирательствах.

Когда необходима проверка руководителя фирмы

Такая проверка способствует сведению к минимуму рисков, связанных с воровством и мошенническими махинациями.

Чаще всего процедура инициируется в следующих ситуациях:

  • в планах подписание крупного контракта, проводится проверка партнера и руководящих лиц
  • необходимо выявить факт контрагента-однодневки
  • подбирается информация о фирмах-конкурентах
  • проходит проверка своего персонала для выявления неблагонадежности

Чаще всего руководителя проверяют, анализируя информацию по вновь появившимся партнерам и накануне заключения крупных контрактов.

Какого рода проверка необходима для выяснения благонадежности?

Проверку можно осуществить двумя способами: самостоятельно и обратившись к специалистам. Самостоятельный мониторинг проходит исключительно в рамках доступных любому человеку источников. Первым делом у контрагента запрашивается копия паспорта руководителя и документы, подтверждающие его полномочия, устанавливается стаж его работы на данном предприятии в качестве руководителя.

Ряд сведений можно получить, обратившись к официальному ресурсу налоговой службы:

участие физического лица в качестве руководителя или учредителя в других организациях. Если данный гражданин одновременно является директором или учредителем десятка разномастных фирм, это косвенно указывает на неблагонадежность проверяемой компании. Если часть этих организаций прекратила свое существование в относительно короткие сроки, это свидетельствует в пользу того, что партнер является однодневкой
присутствие физического лица в списках дисквалификации. Подписание любого договора таким лицом повлечет за собой вопросы и претензии налоговых органов. Например, компания-плательщик НДС заключила договор с поставщиком, руководитель которого дисквалифицирован. Возмещая сумму НДС при оплате товара такому поставщику, компания рискует попасть под нарушение налогового законодательства и получение необоснованной налоговой выгоды.

Кроме того, не лишней будет проверка руководителя на наличие уголовных или административных правонарушений. Самостоятельные поиски информации могут занять длительное время. Да и необходимо знать, куда обращаться и какого рода запросы можно составлять. Воспользовавшись услугами профессионалов, все сведения можно получить гораздо быстрее и более полно.

Компания «Закон и Налоги»: быстро, профессионально и конфиденциально

Мы имеем все необходимые знания и средства для быстрого сбора информации. Мы не только соберем сведения, но и проведем их анализ. На основе этого вы сможете самостоятельно вынести вердикт будущим отношениям с партнером. С нами вы получите не просто информацию, а результат. Мы гарантируем конфиденциальность как в отношении предоставленной нам информации, так и проведенного нами исследования. Вы можете быть уверены в нашей компетентности и надежности.

Отзывы наших клиентов

Часто обращаемся в Закон и Налоги при заключении договор со стратегически важными партнерами. Пару раз удалось избежать убытков после выданного отрицательного заключения.

Потапенко Игорь

ООО «Сварго Групп»

После того, как несколько раз столкнулись с неблагополучными партнерами и зависшими долгами, пользуемся услугами компании «Закон и Налоги» для проверки на благонадежность при заключении новых договоров.

Сыкулев Андрей

АО «Синимекс»

У нас огромное количество договоров, заключаемых на перевозку ежедневно. По особо крупным и долгосрочным обязательно обращаемся в юр.компанию по поводу проверки на благонадежность юр.лиц и директоров.

Ковалев М.А.

ООО «Транс-Варго»

НАША КОМАНДА

Алексей Гатин

Управляющий партнер

Дмитрий Якушев

Ведущий юрист, специалист в области строительства и инвестиций.

Юлия Осипова

Руководитель направления судебных споров, специалист в области договоров.

Денис Лютов

Юрист направления судебных споров, специалист в области взыскания долгов.

Маргарита Силаева

Юрист. Несостоятельность и банкротство. Практика по разрешению споров.

Контактный телефон: 
8 (800) 775 40 94
круглосуточно

Время работы 
пн.-пт. с 9 до 21 
сб.-вс. с 10 до 17

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS