Заявка
на обратный звонок

Оставьте Ваш номер телефона
и наш специалист свяжется с Вами!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Проверка руководителя: составляющие мониторинга

Одним из подготовительных этапов заключения сделки является проверка контрагента на благонадёжность. Данная процедура призвана снизить риск и обезопасить заинтересованные стороны от целого ряда негативных факторов. Для достижения доверительных отношений между деловыми партнёрами проводится сложная система мониторинга, в ходе которой под пристальное внимание проверяющих в первую очередь попадает руководитель юридического лица, который в зависимости от ситуации может занимать должность генерального директора, арбитражного управляющего или президента компании. Проверка руководителя организации, подразумевает анализ следующих показателей: 
1. Деятельность; 
2. Статус.

Последний фактор имеет приоритетное значение в тех случаях, когда существуют сомнения по поводу того, имеет ли проверяемый право занимать руководящую должность. Получить достоверную информацию по данному вопросу можно при помощи Федеральной налоговой службы, в чьи обязанности входит составление списка дисквалифицированных лиц. Однако в действительности этот перечень обновляется не постоянно, а лишь время от времени. Трудности вызывает не только анализ статуса, но и исследование деятельности управляющего.

Что можно выявить во время второго этапа мониторинга?

Данный шаг помогает удостовериться в том, что проверяемый действительно занимает указанную должность, а не просто подписывает бумаги. Для этого придётся ознакомиться с рядом документов. В их число могут входить: 
1. Приказ на назначение (заверенная копия); 
2. Доверенность; 
3. Протокол собрания, в ходе которого было сделано назначение; 
4. Устав организации.

Кроме того, понадобится провести сличение подписи управляющего с теми, что стоят в учредительных документах. За счёт данной процедуры получится выяснить, не является ли проверяемый только однофамильцем указанного в бумагах директора.

Анализ паспорта также призван помочь в вышеуказанном случае. Всесторонне самостоятельно оценить документ подтверждающий личность не представляется возможным.

Кто имеет право осуществлять проверку руководителя?

Проверка руководителя организации, может осуществляться правоохранительными органами. Однако инспекцию они проводят только при наличии соответствующего запроса, на рассмотрение которого зачастую уходит несколько недель, а то и месяцев. Помочь в данном случае способны некоторые юридические фирмы. В их число входит и наша Компания, чья практика по этому вопросу насчитывает несколько лет.

НАША КОМАНДА

Алексей Гатин

Управляющий партнер

Дмитрий Якушев

Ведущий юрист, специалист в области строительства и инвестиций.

Юлия Осипова

Руководитель направления судебных споров, специалист в области договоров.

Денис Лютов

Юрист направления судебных споров, специалист в области взыскания долгов.

Маргарита Силаева

Юрист. Несостоятельность и банкротство. Практика по разрешению споров.

Контактный телефон: 
8 (800) 775 40 94
круглосуточно

Время работы 
пн.-пт. с 9 до 21 
сб.-вс. с 10 до 17

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS