Заявка
на обратный звонок

Оставьте Ваш номер телефона
и наш специалист свяжется с Вами!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Проверка Партнера (Контрагента) на благонадежность

Появился новый контрагент и желает заключить с вами крупный контракт? Не уверены в благонадежности партнера? Чтобы получить гарантию успешности сделки и основы для доверия будущему поставщику или покупателю осуществляется проверка контрагента на благонадежность.

Такая процедура просто необходима, учитывая текущую экономическую ситуацию в стране. Какими бы ни были проблемы у будущего партнера, некоторые из них могут напрямую отразиться на бизнесе и будущем сторон сделки.

Как осуществляется проверка?

Минимальные этапы проверки можно провести самостоятельно. Главное, знать, куда обращаться и что рассматривать для понимания состояния компании-партнера. Первым делом можно затребовать у контрагента ряд документов для анализа:

  • копии уставных документов
  • копии регистрационной документации (ИНН, ОГРН)
  • бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период и год
  • паспортные данные руководителя, его ИНН и документ о назначении его на должность

Благодаря полученным сведениям можно получить информацию из общедоступных источников и сделать ряд запросов. Самостоятельный сбор займет довольно много времени, но когда на кону репутация собственной компании и прибыль – оно того стоит.

Итак, что можно запросить:

  • выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • задолженности по налогам и сборам, а также непредставление соответствующей отчетности;
  • является ли юридический адрес компании адресом массовой регистрации;
  • наличие руководителя компании или учредителей (физических и юридических лиц) в дисквалификационных списках;
  • является ли компания действующим юрлицом;
  • являются ли руководитель или учредители таковыми во множестве других компаний.

При этом стоит учитывать, что скоро доступны будут сведения, ранее представляющие собой налоговую тайну, такие как:

  • доходность и состав расходов компании в пределах годового периода;
  • среднесписочная численность;
  • уплаченные налоги и сборы;
  • информация по налоговым нарушениям;
  • сведения о задолженностях, штрафах и пенях.

Далее необходимо изучить реестры недобросовестных поставщиков, которые публикуются в инфосистеме госзакупок, заглянуть в картотеку арбитражных дел и реестры исполнительных производств. Если партнер ведет деятельность, для которой необходимо получение лицензий или особых разрешений, то необходима проверка актуальности данных документов. Все подобные запросы занимают длительное время. Кроме того, необходимо знать, куда и каким образом обращаться.

Как составляется портрет компании в плане благонадежности?

Проверка контрагента позволяет понять объем деятельности партнера, спрогнозировать его финансовое состояние и перспективы развития совместного бизнеса в выбранном направлении. Даже наличие небольших непогашенных налоговых обязательств говорит о том, что с финансовой стороны в компании не все в порядке. Это должно насторожить и заставить сомневаться в чистоте намерений контрагента. Если вы видите наличие арбитражных дел или исполнительных производств, не стоит рисковать.

Помощь профессионалов в процедуре проверки

Пытаясь осуществить проверку самостоятельно, можно затратить множество времени на отправление запросов и их ожидание. Кроме того, многие не знают, куда надо обращаться для получения той или иной информации. Специалисты компании «Закон и Налоги» не только сделают это за вас, но и проанализируют полученную информацию. Мы знаем, в каких инстанциях можно запросить нужный пакет документов и каким образом быстро получить ответ. С нашей помощью вы сможете в кратчайшие сроки принять решения по вступлению в партнерские отношения с новыми контрагентами!

Отзывы наших клиентов

Пользуемся услугами в плане выявления неблагонадежных партнеров. Благодаря полной аналитической информации, предоставляемой их специалистами, удается избегать образования не возможных к взысканию долгов.

Шенцев М.В.

ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ»

Анализ, проводимый в компании, позволяет полностью избежать подводных камней при заключении договоров. Это позволяет нам редактировать некоторые пункты договорных обязательств под конкретные условия.

Павлов А.Н.

ПАО «ЦентрИнформ»

В нашей деятельности важно знать все о партнерах. Юридическая компания «закон и Налоги» предоставляет исключительно полную информацию по всем пунктам, а также проводит анализ и прогнозирование совместных операций.

Машагин Станислав

ПАО «ВОЛГА Капитал»

НАША КОМАНДА

Алексей Гатин

Управляющий партнер

Дмитрий Якушев

Ведущий юрист, специалист в области строительства и инвестиций.

Юлия Осипова

Руководитель направления судебных споров, специалист в области договоров.

Денис Лютов

Юрист направления судебных споров, специалист в области взыскания долгов.

Маргарита Силаева

Юрист. Несостоятельность и банкротство. Практика по разрешению споров.

Остались вопросы? Мы ответим!

Контактный телефон: 
8 (800) 775 40 94
круглосуточно

Время работы 
пн.-пт. с 9 до 21 
сб.-вс. с 10 до 17

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS