В рамках все более ужесточающейся политики по отношению к теневой экономике, ЦентроБанк дал очередные указания банкам по поводу пресечения операций, которые по некоторым признакам могут быть средством для отмывания прибыли, полученной незаконным путем. Таким образом под подозрение попали практически любые операции, существенно увеличивающие обороты по счетам как юр.лиц и индивидуальных предпринимателей, так и рядовых граждан.

Статистика ЦентроБанка

В ходе анализа информации, поступающей от банковских структур страны регулятору, было выявлено, что только за первый квартал этого года обороты по картам корпоративного назначения составили довольно внушительные суммы, более половины которых – простое снятие наличных.

Интернациональный центр "Education" занимается разработкой уникальных программ обучения за рубежом. В сферу интересов компании входят учебные программы, как для частных клиентов, так и для юридических лиц.

ООО «ЕЭС» занимается реализацией светодиодных светильников. Широкий ассортимент продукции и отличные эксплуатационные качества изделий дают возможность покупателю реализовать проекты различной сложности.

Крупный поставщик крепежных изделий и химических анкеров. Осуществляется оптово-розничная продажа, а также участие в госзакупках в качестве поставщика.

Это своеобразный центр делового туризма, решающий многие немаловажные задачи. Вся работа данной организации строится на основе обслуживания клиентов по 4-м основным направлениям.

Центр VIZA GROUP является надежной компанией в сфере визовой поддержки корпоративных клиентов и частных лиц. Данная компания оказывает услуги по подготовке всех необходимых документов для оформления визы в любую страну мира.

ООО "ФК "Викинг" предоставляет финансовые услуги по управлению деньгами, инвестициями. Оказывает консультационные услуги по рынку ценных бумаг. Содействует в управлении рисками, хеджированию (страхованию) имеющихся позиций

Крупная строительная компания, имеющая на своем вооружении немалую техническую базу. Ее подразделения возводят жилые, административные, спортивные и торговые объекты, осуществляют восстановительные и ремонтные работы.

Крупный центр по аренде авто любых классов, предоставляющий широкий спектр возможностей, включая прокат с последующим выкупом. Имеет в своем составе техподразделение, осуществляющее технические услуги.

Одна из крупнейших холдинговых компаний, осуществляющих поставку, ремонт и монтаж резервуарных и нефтеналивных установок для баз и хранилищ, оснащения для заправок.