Заявка
на обратный звонок

Оставьте Ваш номер телефона
и наш специалист свяжется с Вами!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Осторожно! Мошенники! Иск, как инструмент авантюриста.

Российское законодательство претерпевает изменения ежегодно в крупных вопросах и в массе мелких правок, пояснений и уточнений в течение года. И все же оно несовершенно, как и вся система судопроизводства. Множество нюансов позволяет строить мошеннические схемы. По роду своей деятельности специалисты компании «Закон и Налоги» нередко сталкиваются с разного рода мошенниками. Занимаясь делами одного из своих клиентов, нами была выявлена довольно успешная авантюра.Суть мошенничества ООО «БЕСТ ХЬЮМЕН РЕСОРС» (ИНН 7728858407) является действующим агентством по подбору персонала. Несмотря на то, что вид деятельности чаще всего исключает конфликты, за текущий год она почти 30 раз выступила истцом на арене судебных разбирательств, а сумма претензий составила более 10 млн. руб.

Как правило, суммовая претензия не превышает 500 тысяч рублей, следовательно, рассмотрение проводится в упрощенном порядке. Все иски адресованы компаниям, не такдавно сменившим юридический адрес или прошедшим процедуру реорганизации. Иск предъявляется по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.Далее схема проста. Вся документация, подтверждающая нарушение договоренностей, является поддельной. Фактически ответчики знать не знают вообще о существовании ООО «БЕСТ ХЬЮМЕН РЕСОРС», пока не снимаются заявленные по искусредства с расчетных счетов компаний. Ведь все уведомления, назначения и прочие судебные документы все это время направлялись по адресу, который является устаревшим, и, следовательно, ответчиком не получались. Он не мог вовремя отреагировать на претензию.Спасение утопающих – дело рук самих утопающихТолько на ноябрь 2017 года на рассмотрении находилось более десятка однотипных исков от этой компании. 
Сколько из них она сможет выиграть из-за несовершенств судебной машины и нерасторопности ответчиков?

Практически каждое третье дело решается в ее пользу. Например, в августе этого года пришлось раскошелиться ООО «СЕРВИСПАРТНЕР», ИНН 7704660503 на 354 тысячи, а в ноябре – ООО «ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ» ИНН 5031059758 на 356 тысяч, в сентябре ООО ТД К.С.М на 355 тысяч и ООО «МАЛАХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ИНН 5027076479 на 404 тысячи.
Судебными органами не проверяется документация на подлинность, поскольку нет причин сомневаться в этом. Ведь ответчик никаким образом не реагирует вообще на наличие исковых претензий. Зачастую он слишком поздно узнает о судебном заседании и не успевает представить контр аргументы. 
В итоге деньги оказываются у мошенника.

Как обезопасить себя от такой схемы? 
Для того, чтобы избежать такой ситуации, необходимо проверять корреспонденцию, особенно если имела место смена юридического адреса, даже если компания произвела все необходимые действия по уведомлению компетентных органов об этом факте. 
Не лишней будет в этом случае и регулярная проверка актуальных судебных претензий через онлайн-систему kad.arbitr.ru.

К Примеру, специалисты компании «Закон и Налоги» в обязательном порядке проводят полноценную проверку подобного рода для того, чтобы обезопасить своих клиентов от любого рода мошенников и своевременно узнать о подданном иске.

Контактный телефон: 
8 (800) 775 40 94
круглосуточно

Время работы 
пн.-пт. с 9 до 21 
сб.-вс. с 10 до 17

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS